В суд направлено еще одно уголовное дело по обвинению Алексея Калиниченко в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2014. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу в отношении Алексея Калиниченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2002 года по август 2006 года Калиниченко под предлогом привлечения финансовых ресурсов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке похищал денежные средства жителей различных регионов РФ и зарубежных стран.

Организовав рекламную кампанию в средствах массовой информации, в ходе которой клиентам предлагалось участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного Форекс-трейдера, Калиниченко систематически получал от граждан деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты.

Фактически же созданная им структура функционировала по принципу «финансовой пирамиды» — то есть все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступивших от новых инвесторов, никаких доходов на валютном рынке Калиниченко в действительности не получал, а предоставляемые им отчеты о якобы полученной прибыли являлись фиктивными.

«Принятые от граждан денежные средства он использовал по своему усмотрению, в том числе для размещения на банковских счетах, приобретения недвижимости, а также для обеспечения дальнейшего функционирования и развития «финансовой пирамиды». После ее краха в 2006 году, сопровождавшегося прекращением выплат клиентам, Калиниченко скрылся за рубежом, поселившись сначала на территории Италии, а затем в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 года при участии сотрудников Интерпола», — сообщает пресс-служба.

По данному уголовному делу злоумышленник обвиняется в хищении свыше 1 млрд. рублей у более 3 тыс. граждан.

Кроме того, с января 2005 года по август 2006 года обвиняемый совершил ряд финансовых операций в целях придания законности владения полученными указанным способом денежными средствами. Всего им легализовано около 290 млн. руб.

В мае 2013 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Алексея Калиниченко, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Он был признан виновным в хищении более 57 млн. рублей у 93 потерпевших и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.