ЦБ отозвал лицензию у ЗАО «Уральская Расчетная Палата»

УрБК, Москва, 11.07.2014. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО небанковская кредитная организация «Уральская Расчетная Палата». Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЗАО «УРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО «УРП» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.

В соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ЗАО «УРП» на 1 июля текущего года занимало 874 место в российской банковской системе.

Как сообщается на официальном сайте, УРП была зарегистрирована 31 декабря 1997 года, до сентября 2005 года осуществляла деятельность в городе Екатеринбурге, в настоящее время функционирует в городе Москве.

Небанковская кредитная организация не занималась обслуживанием физлиц, не привлекала средства с целью размещения, не размещала средства клиентов во вклады и не выдавала банковские гарантии.