ЦБ намерен запретить банкам открывать счета и проводить операции лицам, замеченным в совершении сомнительных сделок

УрБК, Москва, 25.06.2014. Банк России планирует ужесточить меры воздействия к лицам, которые хотя бы раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди рассматриваемых мер — законодательное запрещение банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, которые были замечены в совершении сомнительных сделок.

Под таковыми регулятор понимает операции, которые носят «необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей».

Подозреваемых предлагается вносить в специальный реестр, который будет находиться в ведении ЦБ или же банковских ассоциаций.