Новости дня
17.06.2014

Госдума одобрила поправки о передаче банками сведений о счетах иностранных клиентов налоговикам

УрБК, Москва, 17.06.2014. Депутаты Госдумы на очередном пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами», который обязывает российские банки и иные финансовые организации передавать сведения о счетах клиентов-нерезидентов в налоговые органы Америки. Об этом сообщает «Банки.ру».

Нормативный акт бы разработан Минфином РФ и внесен в думу депутатом, президентом ассоциации «Россия» Анатолием Аксаковым в мае 2014 года. Согласно законопроекту, российские кредитные организации будут обязаны в течение 15 рабочих дней получить согласие от клиентов на передачу требуемой информации о счетах налоговым властям США. Если же клиент в течение 15 рабочих дней не предоставит ответ, то банк имеет право передать необходимые сведения в налоговые органы США.

«Данный законопроект направлен на повышение прозрачности деятельности финансовых организаций нашей страны в части взаимоотношений с иностранными налоговыми резидентами. В соответствии с этим законом финансовые организации должны применять обоснованные и доступные меры для выявления иностранных налогоплательщиков, определить во внутренних документах критерии отнесения соответствующих лиц к иностранным налогоплательщикам», — сказал А. Аксаков в своем выступлении перед парламентариями.

Действие документа не распространяется на граждан РФ, кроме тех, кто имеет двойное гражданство.

При выявлении иностранных налогоплательщиков банки должны информировать о таких фактах службу по финансовым рынкам ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Если в отношении таких лиц поступает запрос от налоговых органов США, банки обязаны уведомлять об этом ЦБ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2014 Российские банки вправе отказаться от обслуживания иностранных клиентов

УрБК, Москва, 29.05.2014. Российские банки теперь могут отказать иностранцу или зарубежной компании в открытии счета ...

25.04.2014 Госдума поддержала поправку, которая позволяет банкам закрывать счета иностранцев, чтобы не передавать их данные США

УрБК, Москва, 25.04.2014. Госдума при обсуждении во втором чтении законопроекта о бесперебойности работы зарубежных ...

10.06.2013 Банки будут сообщать налоговикам информацию о счетах и вкладах физлиц с 1 июля 2014 года

УрБК, Москва, 10.06.2013. Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал нижней палате парламента вернуть к ...

20.08.2012 МЭР намерен обязать банки раскрывать налоговым органам информацию о физлицах

УрБК, Москва, 20.08.2012. Минэкономразвития России предлагает обязать банки предоставлять налоговым органам информацию ...

12.05.2010 «РБК daily» и иван Петров: Банкиры отбиваются от ментов

Oни не хотят давать информацию о движении денег по счетам Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в ст. 26 ...