Новости дня
11.04.2014

ЦБ проведет массовые выездные проверки МФО

УрБК, Москва, 11.04.2014. Центробанк намерен впервые провести массовые выездные проверки микрофинансовых организаций. Регулятор уже начал составлять список компаний, в которые придут ревизоры. Только по критерию «недостоверная отчетность» в план проверок должны попасть несколько тысяч компаний (всего в России работает 4 949 МФО), сообщают «Известия».

Как следует из направленного 17 марта в территориальные подразделения ЦБ письма «О формировании плана проверок» за подписью начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаила Мамуты, кроме МФО под выездные проверки подпадают кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс. человек. В письме приводится четыре «приоритетных критерия» для включения организации в план выездных проверок. Основной — наличие сведений «о нарушениях при работе со средствами материнского капитала».

Источники издания в ЦБ не отрицают, что массовая проверка МФО спровоцирована расследованием уголовного дела против президента УК «Центр микрофинансирования» и вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. В конце прошлого года правоохранительные органы обвинили его в мошенничестве на 10,5 млрд руб. как раз потому, что кредиты на покупку жилья гасились государственными сертификатами, которые выдавались его компанией.

Кроме того, в план проверок попадут компании, в отношении которых есть сведения «о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн руб.» (что запрещено законом), «обращения правоохранительных органов о возможных нарушениях» и, наконец, «обоснованные подозрения о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.11.2013 Полиция задержала вице-президента «Опоры России»

МВД провело масштабную операцию в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. ...

23.05.2011 Чиновник Ространснадзора Константин Дивеев привлечен к ответственности за незаконные проверки частных компаний на Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2011. На основании внесенного заместителем генерального прокурора России Юрием Золотовым ...

28.12.2010 В 2011 году прокуратура Свердловской области проведет более 14 тыс. проверок в отношении юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2010. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав ...

02.06.2009 В июне 2009 года МТУ Ростехнадзора по УрФО проведет комплексные проверки соблюдения требований безопасности в организациях ОК РУСАЛ

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2009. В июне 2009 года МТУ Ростехнадзора по УрФО проведет комплексные проверки соблюдения ...

04.05.2009 В мае 2009 года МТУ Ростехнадзора по УрФО проведет проверки деятельности МЭС Урала и ОАО «СУБР»

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. В мае 2009 г. МТУ Ростехнадзора по УрФО проведет плановые проверки ФГУП «Уралтрансмаш», ...