Новости дня
20.03.2014

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «ДжиИ Мани Банк»

УрБК, Москва, 20.03.2014. Банк России привлек ДжиИ Мани Банк к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

В качестве меры наказания ЦБ вынес предупреждение, все постановления вступили в законную силу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк «Уралсиб»

УрБК, Москва, 30.06.2014. Банк России привлек «Уралсиб» к административной ответственности. Кредитному учреждению ...

27.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.06.2014. Банк России привлек Сбербанк и Восточный Экспресс Банк к административной ответственности. ...

26.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в ...

19.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 19.06.2014. Банк России привлек Альфа-Банк и Сбербанк к административной ответственности. Оба банка ...

27.02.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.02.2014. Банк России привлек к административной ответственности Сбербанк России. Об этом говорится в ...