Новости дня
30.10.2013

ЦБ ужесточит ответственность МФО за нарушение закона об отмывании доходов

УрБК, Москва, 30.10.2013. Банк России хочет повысить ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за несоблюдение антиотмывочного законодательства. Регулятор видит риски ухода «банкиров-отмывальщиков» в менее регулируемый сектор и предлагает по аналогии с отзывом лицензий у банков исключать из реестра МФО, которые не справляются с финмониторингом. Об этом сообщает РБК daily.

МФО, как кредитные организации и участники финансовых рынков подпадают под действие закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение закона грозит отзывом лицензии, но деятельность МФО лицензированию не подлежит, поэтому ответственность у них ниже, чем, например, у банков. В ЦБ, который с сентября является регулятором сектора, считают, что это открывает микрофинансистам поле для злоупотреблений: есть риск, что банки, занимающиеся легализацией преступных доходов, переводят их в МФО.

«Чтобы этого избежать, ЦБ инициирует внесение поправок в законодательство, согласно которым одним из оснований исключения из реестра МФО станет нарушение норм 115-ФЗ», — рассказывает источник РБК daily в ЦБ. Также, по его словам, регулятор предложит изменить некоторые нормативные акты по вопросам противодействия отмыванию в отношении участников финрынка (издаются правительством), «подтянув» их к тем, которые издаются ЦБ для кредитных организаций.

На данный момент реестр МФО насчитывает более 4 тыс. организаций, объем рынка превышает 50 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2013 ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

21.09.2011 ОАО «Сибнефтебанк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 21.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...

04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...