ЦБ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности за нарушение закона об отмывании

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2013. ЦБ РФ привлек ОАО «Банк24.ру» к административной ответственности. Нарушителю назначен штраф. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Соответствующее постановление уже вступило в законную силу.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

27.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 27.06.2014. Банк России привлек Сбербанк и Восточный Экспресс Банк к административной ответственности. ...

26.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в ...

19.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 19.06.2014. Банк России привлек Альфа-Банк и Сбербанк к административной ответственности. Оба банка ...

30.04.2014 ЦБ привлек ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности

УрБК, Москва, 30.04.2014. Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности. В качестве меры наказания ...

28.03.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Банк 24.ру»

УрБК, Москва, 28.03.2013. Банк России привлек Банк24.ру к административной ответственности. Об этом говорится в ...