Мошенники через ФГУП «Почта России» обналичивали около 15 миллиардов рублей в год

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2012. МВД пресекло деятельность группы лиц, обналичивавших около 15 млрд руб. в год с помощью электронных переводов ФГУП «Почта России». Задержаны 6 подозреваемых, сообщается на сайте МВД России.

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольным организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%.

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд руб. Общая сумма ущерба не уточняется. Установлено также, что денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию проводились без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. Уточняется, что по месту жительства и работы фигурантов, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.