Новости дня
04.06.2012

Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк и Москоммерцбанк привлечены к ответственности за неисполнение требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 04.06.2012. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк, Бинбанк и Москоммерцбанк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующие сообщения появились в разделе инсайдерской информации ЦБ в понедельник.

Кроме того, в предыдущий рабочий день — пятницу, 1 июня, — регулятор разместил сразу несколько сообщений о привлечении к административной ответственности по данной статье КоАП Сбербанка, сообщил портал Banki.ru.

Как уточняется, РСХБ привлечен к административной ответственности решением от 2 июня, Бинбанк и Москоммерцбанк — решениями от 25 мая, Сбербанк — решениями от 12, 13, 14 февраля и 11 марта.

Причины принятых решений Банк России в своих сообщениях не раскрывает.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Бинбанк»

УрБК, Москва, 22.07.2014. Банк России привлек Бинбанк к административной ответственности. В качестве меры наказания ...

22.02.2013 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Бинбанк»

УрБК, Москва, 22.02.2013. Банк России привлек Бинбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры ...

30.01.2013 ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО «Уралсиб» и ОАО «Россельхозбанк»

УрБК, Москва, 30.01.2013. Банк России привлек «Уралсиб» и Россельхозбанк к административной ответственности. Об этом ...

21.08.2012 Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России» и ОАО «МТС-Банк»

УрБК, Москва, 21.08.2012. Банк России привлек к административной ответственности Транскредитбанк за совершение ...

02.05.2012 Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк России», ОАО «Ханты-Мансийский банк» и ОАО «Инвестторгбанк»

УрБК, Москва, 02.05.2012. Банк России привлек к административной ответственности ОАО «Сбербанк», ОАО «Ханты-Мансийский ...