Обзор прессы
24.01.2012

«Ведомости Урал» и Андрей Петренко: Возбуждено новое уголовное дело по махинациям Александра Иванова в период руководства «Свердловским губернским банком»

Как стало известно корреспондентам «Ведомостей Урал», возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего руководства «Свердловского губернского банка». Делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) присвоен номер 1112106005, его ведет следователь по фамилии Гель из 1-го отдела следственного управления УМВД Екатеринбурга. Потерпевшая сторона — федеральное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Расследование начато на основе информации, которую «Ведомости Урал» неоднократно направляли силовикам различного уровня. По данным информированных источников, следствие изучает и те факты, когда банк возглавлял Александр Иванов.

Бывший глава «Свердловского губернского банка» («СГБ», СБ «Губернский») Александр Иванов под занавес прошлого года активно выпускал саморекламные статьи и интервью, где презентовал себя в образе респектабельного финансиста. Новое уголовное дело, о котором наши читатели узнают из следующих публикаций, вряд ли прибавит ему очков в профессиональном сообществе.

Между тем, за кадром остались сведения о том, что нынешний бизнес господина Иванова под вывесками «Резерв» и «Экспресс-Гарант» появился во многом за счет «СГБ» — «кошелька» областного правительства, который после ухода Иванова был обнаружен в полупустом состоянии, с кассовым разрывом от 5 до 10 миллиардов рублей!

Корреспонденты «Ведомостей Урал» внимательно следят за криминальными скандалами вокруг персоны господина Иванова и продолжают собственное журналистское расследование. Мы рассказывали читателям, что его деятельность на посту главы «Свердловского губернского банка» с 2002 по 2008 годы вызвала пристальный интерес силовиков и стала основанием для нескольких уголовных дел. Расследования вызвали широкий резонанс: при Иванове банк на 25% принадлежал областному кабмину в лице МУГИСО, а перед кризисом 2008 года оказался в плачевном состоянии, для его спасения использовались средства налогоплательщиков через АСВ. В непростых условиях «Губернский» пережил санацию и сегодня работает как филиал федерального банка «Открытие». Сам же Иванов после ухода из «СГБ» благополучно открыл свой личный бизнес, купив банк «Резерв» и объединил страховые активы «СГБ» в проекте «Экспресс-Гарант».

В своих PR-интервью финансист позиционирует себя честным и преуспевающим бизнесменом, однако никогда не раскрывает происхождение огромного капитала, который оказался у него после увольнения из СБ «Губернский». Между тем, в распоряжении «Ведомостей Урал» оказались новые данные о том, как богател господин Иванов. Сегодня мы публикуем часть этой информации, остальная проходит проверку силами журналистов и правоохранителей.

Только на одной сделке в разгар кризиса-2008 из свердловского правительственного банка ушло сразу 264 млн. рублей. Эти деньги через фирмы-однодневки оказались в одной из компаний, подконтрольных Александру Иванову, — ООО «ГУК-Инвест». Учредителем этой фирмы был тесть банкира Леонид Четверкин, он же при Иванове входил в состав акционеров «СГБ»: лично на 4,22% и через ООО «ФК-Энергия» на 19,65%. Суть схемы Иванова-Четверкина заключалась в том, чтобы кредитные на деньги банка купить страховые компании, принадлежащие этому же банку. Понятно, что о возврате кредита никто и не думал.

Заемщиком «СГБ» в этой цепочке было сомнительное ООО «Мега-Профи», с которой 5 ноября 2008 года банк заключил кредитный договор № 555778-002. В тот же день на расчетный счет ООО «Мега-профи» поступили 264 миллиона. Обратим внимание, буквально за неделю до этого, 30 октября, тогдашний губернатор Эдуард Россель на пресс-конференции объявил о вынужденном решении продать СБ «Губернский». Участники операции знали о предстоящей смене акционеров и явно торопились. Заемщика тоже подбирали в спешке: ООО «Мега-Профи» имело очевидные признаки фирмы-однодневки, учредитель фирмы, гражданин Митькин, числился учредителем и директором почти в 50-ти юрлицах. По данным специалистов, знакомых с обстоятельствами скандальной сделки, выделение сомнительной фирме 264 млн. рублей происходило с заведомым грубым нарушением внутрибанковских правил согласования кредитов правлением и кредитным комитетом. Общепринятые в таких случаях меры по обеспечению возврата кредита (обязательный залог, поручительства и т.п.) не принимались.

В тот же день, 5 ноября 2008 года, «родился» договор № 219-В, по которому ООО «Мега-Профи» на все полученные деньги покупало векселя ОАО «СГБ». «Простые векселя серии ХI» № 019629 на 50 млн. рублей, № 019630 на 50 млн. рублей, № 019631 на 50 млн. рублей, № 019632 на 50 млн. рублей, № 019633 на 50 млн. рублей, № 019634 на 14 млн. рублей. Итого те же самые 264 миллиона. Через день, 7 ноября, оформлена передача ценных бумаг банка из фирмы «Мега-Профи» в ООО «Атомпромметалл» (учредитель — 55-летняя Лидия Смирнова, на которую также оформлено несколько юридических лиц).

Тогда же, 7 ноября, в схеме «всплывает» ООО «ГУК-Инвест», подконтрольное Александру Иванову через отца его жены. Все векселя «Атомпромметалла» фирма «ГУК-Инвест» предъявила к оплате в банк и в тот же день получила на свой счет № 40702810900000004012 в «СГБ» все 264 миллиона, что называется, «живыми» деньгами.

Получив уведенные из банка средства под свой контроль, участники перешли к окончательному этапу своей операции. Тут же, 7 ноября, появились на свет договоры между СБ «Губернский» и ООО «ГУК-Инвест», в соответствии с которым фирма по номинальной стоимости покупала на полученные деньги «доли в уставном капитале» принадлежавших банку страховых компаний. Это ООО «Астромед-МС», ООО «Страховая медицинская компания «Фонд здоровья», ООО «Уральская страховая медицина» и, наконец, ОАО «Экспресс-Гарант», под вывеской которого сегодня работает господин Иванов в своей финансовой группе «Резерв».

Дерзость схемы вызывает искреннее возмущение у специалистов. В разгар финансового кризиса, перед появлением новых акционеров, фактически за два банковских дня (!) сотни миллионов рублей учреждения, которым руководил Иванов, безвозвратно перешли под его личный контроль и стали основой для создания его собственного страхового бизнеса. Эксперты сравнивают этот эпизод с «лихими 90-м», когда новоявленные деятели приватизации в одночасье становились владельцами крупных промышленных объектов.

После скандального увольнения из «СГБ» в конце 2008 года Александр Иванов стал фигурантом многочисленных проверок и двух уголовных дел по другим фактам. Первая «уголовка», за номером 616109, заведена в июле по факту мошеннического хищения денежных средств СБ «Губернский» на сумму свыше 200 млн. рублей при строительстве нового офиса банка. В материалах дела проверялась покупка офисного здания по улице Толмачева, 9 в Екатеринбурге. В освоении денег также использовались фирмы-однодневки ООО «Компания «Демантоид» и ООО «Инвест-трейд плюс», единственным учредителем и руководителем последнего была мать экс-главы «СГБ» Людмила Иванова. Громкое уголовное дело вскоре после начала расследования было срочно изъято в Москву, где его директивно прекратил замначальника СК при МВД генерал Александр Матвеев. Вскоре после этого Президент Дмитрий Медведев уволил Матвеева из полиции как не прошедшего переаттестацию.

В ноябре 2009 года против Иванова было возбуждено второе резонансное уголовное дело № 880503 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В основу расследования легли факты хищения банковских средств в сумме более 211 млн. рублей путем безвозмездного предоставления в залог имущества банка и гарантий для обеспечения возврата займа ООО «Уралфинансгрупп», полученного по кредитным соглашениям с фирмой Reachm Public Limited (Кипр). В материалах уголовного дела № 880503 указывалось, что господин Иванов, возглавляя «СГБ», в конце 2005 года «с целью хищения денежных средств, нарушая Регламент банка, без согласования с правлением и кредитным комитетом банка», распорядился приобрести ценные бумаги US Treasuri на сумму 7 млн. 900 тыс. долларов США. В финале «операции» миллионы долларов перечислены в ООО «Компания «Энергия». По данным источников «Ведомостей Урал» в правоохранительных органах, это ООО контролировалось Александром Ивановым через его родственников: отца и тестя.

Кроме того, экс-руководитель «СГБ» возглавляет отделение партии «Единая Россия» в Ленинском районе Екатеринбурга. В прошлом году его страховая компания «Экспресс-Гарант» получила бюджетные деньги по программе страхования школьников, которую перед выборами в областное заксобрание и Госдуму продвигал вице-премьер свердловского правительства Алексей Багаряков. Про связи Александра Иванова с должностными лицами вспомнили и тогда, когда в 2011-м его структура получила очередной бюджетный транш за страхование свердловских спасателей. Источники «Ведомостей Урал» в правоохранительных органах не исключают, что со временем вопросы могут возникнуть к чиновникам и ведомствам, которые сотрудничают со скандально известным бизнесменом.

Несмотря на то, что открытые в 2008-2009 году два уголовных дела против Иванова сейчас находятся в прекращенном состоянии, уже начато расследование по третьей «уголовке». Граждане и организации, пострадавшие от кризиса-2008, просят редакцию «Ведомостей Урал» добиваться возобновления расследований, уголовно-правовой оценки десятков других эпизодов и общественного внимания к отношениям известного финансиста с VIPами в погонах.

Прочитать материал полностью: www.vedomosti-ural.ru/main/19944/page/1/
Вернуться в раздел » Обзор прессы
Материалы по теме
27.01.2012 Руководство бывшего ОАО «Свердловский губернский банк» подозревается в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2012. Стало известно о расследовании следственным управлением УМВД Екатеринбурга уголовного ...

05.07.2010 «Коммерсантъ» и Алексей Охлопков: «Синаре» не хватает гарантии

Группа требует вернуть деньги от бывшего главы «Свердловского губернского банка». В минувший четверг свердловский ...

17.07.2009 «Коммерсантъ», Анна Моторина и Игорь Лесовских: «Банк «Губернский» перестроился»

Синара не досчиталась 200 млн рублей в санированном ею банке Еще один санированный банк попал в эпицентр скандала. Как ...

16.07.2009 По факту финансовых махинаций прежнего руководства ОАО «Свердловский губернский банк», следствием которых стало хищение денежных средств, возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2009. Уголовное дело возбуждено по факту финансовых махинаций прежнего руководства ОАО ...

14.05.2009 OАО «Экспресс-Гарант»: Сделка по приобретению нашей компанией челябинского банка «Резерв» пока не закрыта

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. «Сделка по приобретению нашей компанией челябинского банка «Резерв» пока не закрыта. ...