Новости дня
14.10.2011

ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля за противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 14.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО «Ханты-Мансийский банк».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

28.09.2011 ЗАО «Сургутинвестнефть» отказано в согласовании внутренних правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 28.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

21.09.2011 ОАО «Сибнефтебанк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 21.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

19.02.2010 ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

22.01.2010 ЗАО «Банк ВТБ 24» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов

УрБК, Москва, 22.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать ЗАО «Банк ВТБ 24» в согласовании правил внутреннего контроля ...